無罪的邏輯：金融犯罪無罪判例解析及辯護要點

目錄
第一章偽造貨幣罪無罪判例解析
法律條文
罪名詳解
理論難點
一、偽造貨幣罪是否需具備特定目的
二、如何把握偽造貨幣的外觀特征
三、偽造貨幣是否僅限于仿造真貨幣
四、偽造貴金屬紀念幣是否構成本罪
無罪判例
一、陳某某偽造貨幣案
二、卓某某偽造貨幣案
三、劉某某偽造貨幣案
第二章高利轉(zhuǎn)貸罪無罪判例解析
法律條文
罪名詳解
理論難點
一、何為“套取”
二、何為“高利”
三、何為“以轉(zhuǎn)貸牟利為目的”
四、將貸款余額高利轉(zhuǎn)貸他人是否構成本罪
無罪判例
一、禾豐公司、吳某某合同詐騙、虛開增值稅專用發(fā)票、高利轉(zhuǎn)貸罪一案
二、趙某高利轉(zhuǎn)貸罪一案
其他無罪判例
一、陳某某轉(zhuǎn)貸牟利案
二、余某某高利轉(zhuǎn)貸案
三、計某等人涉嫌高利轉(zhuǎn)貸罪被監(jiān)督撤銷案
第三章騙取貸款罪無罪判例解析
法律條文
罪名詳解
理論難點
一、騙取貸款罪是行為犯還是結(jié)果犯
二、騙取貸款罪與貸款詐騙罪如何區(qū)分
三、欺騙手段到何種程度方可構罪
四、銀行工作人員明知貸款資料虛假而發(fā)放貸款,行為人是否構罪
無罪判例
一、李某某、趙某某騙取貸款、票據(jù)承兌、金融票證罪案
二、張某某騙取貸款罪一案
三、黃某某騙取貸款罪再審案
四、四川交大揚華科技有限公司、王某等騙取貸款、票據(jù)承兌、金融票證案
五、鄧某騙取貸款、票據(jù)承兌、金融票證罪一案
第四章非法吸收公眾存款罪無罪判例解析
法律條文
罪名詳解
理論難點
一、如何界定“社會公眾”
二、吸收公眾存款用于經(jīng)營貨幣、資本以外的正當生產(chǎn)經(jīng)營，是否構成本罪
無罪判例
一、易某非法吸收公眾存款案
二、上海某公司、吳丙非法吸收公眾存款案
三、張某、周某某非法吸收公眾存款再審案
四、談某某非法吸收公眾存款案
五、廖某非法吸收公眾存款案
第五章偽造、變造金融票證罪無罪判例解析
法律條文
罪名詳解
理論難點
一、金融票證具體包括哪些
二、偽造金融票證是否包括形式偽造和內(nèi)容偽造
無罪判例
一、陳某某偽造、變造金融票證案
二、吳某某偽造、變造金融票證案
三、李某某偽造、變造金融票證案
第六章妨害信用卡管理罪無罪判例解析
法律條文
罪名詳解
理論難點
一、經(jīng)持卡人同意而持有其信用卡是否屬于“非法持有他人信用卡”
二、騙領信用卡中的“虛假身份證明”是否僅限于身份證件
三、出售真實的信用卡是否構成本罪
無罪判例
一、方某偽造身份證件罪、妨害信用卡管理罪一案
二、文某非法經(jīng)營罪、妨害信用卡管理罪一案
三、唐某某犯非法經(jīng)營罪，妨害信用卡管理罪，買賣國家機關證件、印章罪一案
其他無罪判例
一、陳某某妨害信用卡管理案
二、周某某妨害信用卡管理一案
三、王某某妨害信用卡管理一案
四、趙某某妨害信用卡管理案
第七章內(nèi)幕交易罪無罪判例解析
法律條文
罪名詳解
理論難點
一、如何判斷內(nèi)幕信息的價格敏感性
二、如何認定內(nèi)幕信息的形成時間
三、內(nèi)幕信息非法獲取人員的認定問題
四、內(nèi)幕交易違法所得的計算問題
無罪判例
一、侯某某、蘭某內(nèi)幕交易、泄露內(nèi)幕信息案
二、榮某某內(nèi)幕交易、泄露內(nèi)幕信息案
三、單某某內(nèi)幕交易案
第八章背信運用受托財產(chǎn)罪無罪判例解析
法律條文
罪名詳解
理論難點
一、如何認定“違背受托義務”
二、如何理解“擅自運用”
典型案例
大連營業(yè)部等背信運用受托財產(chǎn)罪一案
無罪判例
張某某背信運用受托財產(chǎn)一案
第九章背信損害上市公司利益罪無罪判例解析
法律條文
罪名詳解
理論難點
一、刑法理論上的背信罪及其本質(zhì)
二、如何理解“對公司的忠實義務”
三、如何理解“操縱上市公司從事”
四、如何認定損失
無罪判例
余某某等違規(guī)披露、不披露重要信息，背信損害上市公司利益案
第十章違法發(fā)放貸款罪無罪判例解析
法律條文
罪名詳解
理論難點
一、如何理解“違反國家規(guī)定”
二、如何認定“造成重大損失”
三、如何理解本罪的主觀罪過
無罪判例
一、馬某違法發(fā)放貸款、受賄案
二、嫩江縣信用聯(lián)社、肖某某等違法發(fā)放貸款案
第十一章違規(guī)出具金融票證罪無罪判例解析
法律條文
罪名詳解
理論難點
一、本罪的犯罪對象
二、如何理解本罪中的“違反規(guī)定”
無罪判例
一、程某某違規(guī)出具金融票據(jù)案
二、謝某某違規(guī)出具金融票證案
三、柯某某違法發(fā)放貸款、違規(guī)出具金融票證一案
四、段某某違規(guī)出具金融票證一案
第十二章對違法票據(jù)承兌、付款、保證罪無罪判例解析
法律條文
罪名詳解
理論難點
一、如何認定重大損失
二、本罪的主觀方面為何
無罪判例
一、薛某某對違法票據(jù)承兌、付款、保證案
二、周某對違法票據(jù)承兌、付款、保證案
第十三章洗錢罪無罪判例解析
法律條文
罪名詳解
理論難點
一、如何理解本罪的“上游犯罪”
二、本罪與掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪如何區(qū)分
無罪判例
一、單某洗錢案
二、鄧某某洗錢案
三、肖某甲洗錢案
四、趙某洗錢案
第十四章集資詐騙罪無罪判例解析
法律條文
罪名詳解
理論難點
一、如何理解本罪中的“使用詐騙方法”
二、如何認定本罪中的“以非法占有為目的”
無罪判例
一、龐某合同詐騙、集資詐騙案
二、楊某集資詐騙案
三、紅中公司、胡某某、王某某、宋某某集資詐騙案
四、杜某某集資詐騙案
五、張某某集資詐騙案
第十五章貸款詐騙罪無罪判例解析
法律條文
罪名詳解
理論難點
一、如何認定本罪中的“以非法占有為目的”
二、單位進行貸款詐騙應如何處理
三、取得貸款后產(chǎn)生非法占有目的是否構成本罪
無罪判例
一、朱某某貸款詐騙案
二、段某某貸款詐騙案
三、蘇某某貸款詐騙再審案
四、米某某貸款詐騙案
五、劉某某貸款詐騙案
第十六章票據(jù)詐騙罪無罪判例解析
法律條文
罪名詳解
理論難點
一、如何理解本罪中的“使用”
二、如何理解“冒用”他人票據(jù)
三、如何認定“空頭支票”
四、如何認定“簽發(fā)無資金保證的匯票、本票”
無罪判例
一、李某某、天澤公司票據(jù)詐騙案
二、崔某某票據(jù)詐騙案
三、俞某某票據(jù)詐騙案
四、蘇某票據(jù)詐騙、重婚案
五、孫某某票據(jù)詐騙案
六、王某某票據(jù)詐騙案
第十七章信用卡詐騙罪無罪判例解析
法律條文
罪名詳解
理論難點
如何認定“惡意透支”
無罪判例
一、陳某某信用卡詐騙案
二、張某信用卡詐騙案
三、鄭某軍信用卡詐騙案
四、潘某某信用卡詐騙案
五、侯某某信用卡詐騙案
六、劉某某信用卡詐騙案
七、皮某某信用卡詐騙案
第十八章保險詐騙罪無罪判例解析
法律條文
罪名詳解
理論難點
一、如何理解“虛構保險標的”
二、故意擴大保險事故應如何定性
三、保險詐騙罪的著手應如何認定
無罪判例
一、劉某某保險詐騙案
二、東莞石碣鴻友電子廠、龔某某保險詐騙案
三、王某某保險詐騙案
第十九章索債型非法拘禁罪無罪判例解析
法律條文
罪名詳解
理論難點
非法拘禁行為是否需達到一定的時間限度方可構罪
無罪判例
一、張某凱、安某江等非法拘禁案
二、艾某非法拘禁案
三、張某非法拘禁案
四、吳某非法拘禁案
五、韓某、羅某方、劉某非法拘禁案
六、廖某、簡某非法拘禁案