刑事辯護實務：證據(jù)、類案、合規(guī)與理念

目錄
第一編 證據(jù)辯護
第一章刑事辯護的證據(jù)思維
一、否定不利證據(jù)
?。ㄒ唬┳C據(jù)的印證
?。ǘ┎坏米鳛槎ò父鶕?jù)的證據(jù)
　（三）證據(jù)的關(guān)聯(lián)性
二、削弱證據(jù)體系
三、還原案件全貌
第二章證據(jù)規(guī)則與證據(jù)辯護
一、證據(jù)
二、證據(jù)規(guī)則
三、證明規(guī)則
　（一）證明標準與排除合理懷疑
?。ǘ┬淌峦贫ㄅc反證明
四、證據(jù)審查
五、證據(jù)辯護
第三章證據(jù)鑒真與證據(jù)辯護
一、證據(jù)鑒真
二、證據(jù)鑒真的三種形式
　（一）筆錄制度：證據(jù)鏈條的基礎
?。ǘ┮娮C人、拍照、錄像制度：輔助鑒真
?。ㄈ┍嬲J、鑒定：鑒真識別
三、證據(jù)鑒真與證據(jù)辯護
第四章捕前辯護的證據(jù)思維
一、按圖索驥，抓住證據(jù)
二、以子之矛、攻子之盾
三、利用證據(jù)組合，揭示案件真相
第五章電子數(shù)據(jù)與刑事辯護
一、審查基礎：存儲介質(zhì)
二、審查鏈條：收集、提取
?。ㄒ唬╆P(guān)于截屏、打印件
?。ǘ╆P(guān)于情況說明
?。ㄈ╆P(guān)于電子數(shù)據(jù)檢查
三、審查終點：真實性
第六章電子數(shù)據(jù)檢查環(huán)節(jié)要點分析
一、關(guān)注電子數(shù)據(jù)檢查環(huán)節(jié)
二、電子數(shù)據(jù)檢查審查要點
第七章司法會計鑒定如何審查
一、審查形式要件
二、審查鑒定基礎
三、鑒定程序?qū)彶?
四、鑒定意見審查
?。ㄒ唬﹨^(qū)分鑒定意見與審計意見
　（二）鑒定意見的明確性
第八章辨認筆錄審查要點
一、一起證據(jù)不足的販賣毒品案
二、排除辨認筆錄的六種情形
三、辨認筆錄質(zhì)證要點
第二編 類案辯護
第一章幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪有效辯護的三個視角
一、“明知”的認定
二、被幫助者的“犯罪”
?。ㄒ唬┍粠椭叻缸锱c否證據(jù)不足的情形
?。ǘ┍粠椭呶催_到犯罪程度的情形
三、此罪與彼罪
第二章網(wǎng)絡非法期貨犯罪，非法經(jīng)營or詐騙？
一、非法經(jīng)營罪
二、詐騙罪
三、開設賭場罪
四、結(jié)語
第三章開設賭場，怎么辯護？
一、主犯與從犯
二、開設賭場與賭博罪
三、開設賭場與幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪
第四章銷售假冒注冊商標的商品罪辯護要點
一、“假冒注冊商標的商品”的認定
二、鑒定意見的認定
三、“明知”的認定
第五章虛開增值稅專用發(fā)票罪有效辯護的三個方向
一、犯罪的邊界
二、政策的激勵
?。ㄒ唬┭a繳稅款與企業(yè)維系
　（二）優(yōu)勢地位與共同犯罪
三、人員的分化
?。ㄒ唬┳R別接受指派的人員
?。ǘ﹨^(qū)分主犯、從犯
第六章內(nèi)幕交易罪辯護攻略
一、內(nèi)幕信息
　（一）就“眾人皆知”抗辯來看
?。ǘ┚汀安淮_定”抗辯來看
二、“知悉+利用”
三、內(nèi)幕信息敏感期
第七章網(wǎng)絡詐騙犯罪，辯護切入口在哪？
一、網(wǎng)絡詐騙與電信詐騙
二、主犯、從犯的認定
　（一）受雇傭、被管理的情形
　（二）核心成員不在案的情形
三、犯罪數(shù)額的認定
　（一）扣除非參與期間的犯罪數(shù)額
?。ǘ┛鄢聦嵅磺宓姆缸飻?shù)額
四、此罪與彼罪
?。ㄒ唬┓欠ㄆ谪涱惏讣p騙與非法經(jīng)營
?。ǘ┚W(wǎng)絡賭博類案件，詐騙與賭博
第八章透過無罪案例看騙取貸款罪
一、信貸資金的安全性
二、重大損失的現(xiàn)實性、實際性
三、錯誤認識的因果性
第九章“特異體質(zhì)”命案的罪與罰
第十章“無證收購玉米案”的指導性意義
一、入選指導性案例，有助于限縮非法經(jīng)營罪
二、“堵截條款”：非法經(jīng)營罪擴張的肇因
三、解決路徑：同類解釋“堵截條款”
第十一章醉駕致人傷亡的司法認定
第十二章毒品犯罪的司法認定
一、吸毒者在“運輸”毒品過程中被查獲的認定
二、毒品犯罪主觀明知的認定
第十三章制造毒品罪未遂形態(tài)的司法認定
一、兩起制造毒品罪（未遂）典型案例
二、制造毒品罪（未遂）的認定
三、制造毒品罪（未遂）的證據(jù)條件
第十四章自動投案的三種特別情形
一、現(xiàn)場等待型的“自動投案”
二、形跡可疑型的“自動投案”
三、傳喚到案型的“自動投案”
第三編 犯罪邊界
第一章私募基金距離非法集資有多遠？
一、監(jiān)管要求與紅線意識
　（一）私募基金的登記、備案
?。ǘ┧侥蓟鸬哪技绞?
?。ㄈ┧侥蓟鸬哪技瘜ο?
二、私募亂象與穿透審查
?。ㄒ唬┧侥蓟顒又械膩y象
?。ǘ┐┩笇彶樽R別私募亂象
三、私募基金與非法集資
?。ㄒ唬┑怯?、備案與“非法性”的認定
　（二）變相公開與“公開性”的認定
?。ㄈ┧侥即N與“社會性”的認定
第二章“第四方支付”，犯罪邊界在哪？
一、“第四方支付”的定位
二、“第四方支付”的犯罪邊界
三、“第四方支付”的罪名認定
第三章“套路貸”明知的認定思維
一、警惕以“入職時間長”推定“套路貸”明知
二、防范以高利貸明知代替“套路貸”明知
三、區(qū)別不同人員的“套路貸”明知
第四章準確識別P2P涉刑案件
一、P2P涉刑須滿足的要素
二、P2P涉刑的訴訟證明
第五章辯護人距離偽造證據(jù)罪有多遠？
一、偽造證據(jù)罪的“證據(jù)”，是否包含被告人供述
二、慎重認定“引誘”被告人作虛假供述
三、竊聽獲取會見內(nèi)容，不得作為證據(jù)
第六章敲詐勒索與維權(quán)索賠的界限
一、案情回顧
二、何為敲詐勒索罪
三、何為維權(quán)索賠
四、敲詐勒索與維權(quán)索賠
第七章?lián)p害商譽罪與批評性言論的界限
一、損害商譽罪的三個樣本
　（一）訾某損害商品聲譽案【（2007）二中刑初字第01763號】
?。ǘ┦┠硴p害商品聲譽案【（2016）浙01刑終12號】
?。ㄈ┩裟硴p害商業(yè)信譽、商品聲譽案【（2016）甘12刑終2號】
二、批評性言論的邊界
三、兩起案件是否超越限度
第八章偽造貨幣罪的邊界
一、偽造貨幣罪保護什么
二、偽造貨幣的，是否也需考察社會危害性
三、偽造貨幣罪成立，是否需具備意圖流通的目的
第九章氣瓶是槍？
第十章“搶帽子”交易的刑法規(guī)制
一、“搶帽子”交易的認定
二、“以其他方法操縱證券市場”的理解
三、貫徹罪刑法定，需再細化證券法規(guī)
第十一章為吸食者代購毒品，犯罪邊界在哪？
一、審判實踐的演變
二、代購者與居間介紹人
三、代購毒品的認定
第十二章界分介紹賄賂罪與行賄罪幫助犯
一、（2015）佛中法刑二初字第57號判決
?。ㄒ唬┓ㄔ翰槊鞯娜鹗聦?
?。ǘ┓ㄔ赫J定的不同結(jié)果
二、裁判要旨：強調(diào)居間
三、界分介紹賄賂罪與行賄罪共犯
?。ㄒ唬┙榻B賄賂罪的評價范圍
?。ǘ┌盐战绶忠c
第十三章集資詐騙案：“借新還舊”=非法占有目的？
第十四章貪污罪的邊界問題
一、以“虛假支出”掩蓋公款去向，不宜直接認定非法占有目的
二、沒有平賬或銷毀賬目的，宜推定行為人具有“利用意思”
第四編 刑事合規(guī)
第一章刑事合規(guī)本土化探索
一、第一期試點探索情況
二、第二期試點探索情況
三、第三方評估機制的探索
?。ㄒ唬┑谌綑C制的建立
?。ǘ┑谌綑C制的適用
　（三）第三方機制的啟動
第二章刑事合規(guī)與刑事風控
一、刑事合規(guī)與刑事風控
二、刑事風控的合規(guī)思維
三、刑事合規(guī)的風控思維
第三章從典型案例看刑事合規(guī)實踐探索
一、檢察機關(guān)的主導性
二、合規(guī)不起訴與合規(guī)從寬
三、涉案企業(yè)合規(guī)方式
四、涉案企業(yè)刑事合規(guī)考察內(nèi)容
第四章跨境電商刑事合規(guī)路徑
一、跨境電商監(jiān)管政策
二、跨境電商走私方式
?。ㄒ唬八巍弊咚?
　（二）“低報價格”走私
?。ㄈ巴茊巍弊咚?
三、跨境電商刑事合規(guī)路徑
第五章數(shù)據(jù)刑事合規(guī)問題
一、魔蝎科技獲刑：信息非法留存
二、網(wǎng)絡爬蟲：刑事邊界
?。ㄒ唬┇@取數(shù)據(jù)的權(quán)限
?。ǘ┇@取數(shù)據(jù)的性質(zhì)
三、數(shù)據(jù)問題：合規(guī)審查
?。ㄒ唬?shù)據(jù)交易方面
?。ǘ?shù)據(jù)獲取方面
第五編 司法理念
第一章訴權(quán)與裁判權(quán)的碰撞
一、訴訟構(gòu)造與價值選擇
二、禁止不利益變更原則
三、反思余某平交通肇事案
第二章反思冤案：避免無辜者被冤枉
一、冤案事件始末
?。ㄒ唬┑聧u收音機商殺人事件
?。ǘ┭F田事件
?。ㄈ╅L崎事件
二、冤案暴露出的問題
三、反思冤案：避免無辜者被冤枉
第三章《公正的審判》：關(guān)注刑事被告人的權(quán)利
一、緣何保障被告人權(quán)利
二、正當程序革命
　（一）證據(jù)排除規(guī)則
?。ǘ┞蓭焻f(xié)助
?。ㄈ┎坏脧娖茸宰C其罪
?。ㄋ模┬淌卤桓媾c不利證人進行對質(zhì)
?。ㄎ澹┱敵绦虻呐袛?
三、阿拉梅達縣的三層刑事司法
四、被告人權(quán)利與公共安全的平衡
第四章法官榮獲二等功引思：無罪判決是怎樣形成的？
一、司法者的擔當與無辜者的命運
二、程序正義筑牢防范冤案之藩籬
三、認真對待證據(jù)裁判
第五章疑罪從無：認罪判無罪
一、證據(jù)不足，判處無罪
二、自愿認罪，不影響無罪判決
?。ㄒ唬┳C據(jù)確實、充分的標準
?。ǘ┕伦C不能定案
三、認罪認罰，應嚴格堅持證據(jù)裁判
第六章無罪的基本：證據(jù)裁判
一、疑點在何處
二、證據(jù)如何裁判
?。ㄒ唬╄b定意見的審查與認定
?。ǘ┯凶锕┦龅膶彶榕c認定
　（三）現(xiàn)場指認錄像、指認筆錄的審查與認定
第七章警惕刑事辯護變“形式”辯護
一、正當程序應有之義：律師辯護
二、律師辯護全覆蓋確定的兩項規(guī)則
三、律師辯護全覆蓋任重道遠
?。ㄒ唬┞蓭煖蕚浜昧藛?
?。ǘ徟须A段的辯護空間有多少
?。ㄈ├@不開的《刑法》第306條
第八章律師執(zhí)業(yè)的刑事風險
一、“套路貸案件”，涉嫌共犯最常見情形
二、懸在刑事律師頭上的“利刃”：辯護人妨害作證罪
三、處理案件要拿捏有度，有所為，有所不為