金融及知識(shí)產(chǎn)權(quán)犯罪辦案實(shí)用手冊(cè)

上編 金融犯罪
第一章 銀行業(yè)犯罪
第一節(jié) 貨幣類犯罪
刑事規(guī)范
第一百七十條【偽造貨幣罪】
第一百七十三條【變?cè)熵泿抛铩?br /> 第一百七十一條【出售、購買、運(yùn)輸假幣罪】【金融工作人員購買假幣、以假幣換取貨幣罪】
第一百七十二條【持有、使用假幣罪】
行政規(guī)范
第二節(jié) 外匯及資金支付結(jié)算類犯罪
刑事規(guī)范
第一百九十條【逃匯罪】
單行刑法【騙購?fù)鈪R罪】
第二百二十五條【非法經(jīng)營(yíng)罪】(涉買賣外匯、資金支付結(jié)算)
行政規(guī)范
第三節(jié) 貸款類犯罪
刑事規(guī)范
第一百七十五條之一【騙取貸款、票據(jù)承兌、金融票證罪】
第一百八十六條【違法發(fā)放貸款罪】
第一百九十三條【貸款詐騙罪】
第一百七十五條【高利轉(zhuǎn)貸罪】
第二百二十五條【非法經(jīng)營(yíng)罪】(涉非法放貸)
行政規(guī)范
第四節(jié) 票證類犯罪
刑事規(guī)范
第一百九十四條(第一款)【票據(jù)詐騙罪】
第一百九十四條(第二款)【金融憑證詐騙罪l
第一百九十五條【信用證詐騙罪】
第一百七十七條【偽造、變?cè)旖鹑谄弊C罪】
第一百八十八條【違規(guī)出具金融票證罪】
第一百八十九條【對(duì)違法票據(jù)承兌、付款、保證罪】
第一百七十八條(第一、三款)【偽造、變?cè)靽矣袃r(jià)證券罪】
第一百九十七條【有價(jià)證券詐騙罪】
行政規(guī)范
第五節(jié) 信用卡類犯罪
刑事規(guī)范
第一百七十七條之一【妨害信用卡管理罪】【竊取、
收買、非法提供信用卡信息罪】
第一百九十六條【信用卡詐騙罪】【盜竊罪】
第二百二十五條【非法經(jīng)營(yíng)罪】(涉POS機(jī)套現(xiàn))
行政規(guī)范
第六節(jié) 非法集資類犯罪
刑事規(guī)范及指導(dǎo)性案例
第一百七十六條【非法吸收公眾存款罪】
第一百九十二條【集資詐騙罪】
行政規(guī)范
第七節(jié)洗錢類犯罪
刑事規(guī)范
第一百九十一條【洗錢罪】
行政規(guī)范
第二章 證券業(yè)犯罪
第一節(jié) 準(zhǔn)入型犯罪
刑事規(guī)范及公報(bào)案例
第一百七十九條【擅自發(fā)行股票、公司、企業(yè)債券罪】
第二百二十五條【非法經(jīng)營(yíng)罪】(涉證券、期貨業(yè)務(wù)類、
基金發(fā)行業(yè)務(wù))
第一百七十八條(第二款)【偽造、變?cè)旃善薄⒐?、企業(yè)債券罪】
行政規(guī)范
第二節(jié) 交易型犯罪
刑事規(guī)范及公報(bào)、指導(dǎo)性案例
第一百八十條(第一、二、三款)【內(nèi)幕交易、泄露內(nèi)幕信息罪】
第一百八十條(第四款)【利用未公開信息交易罪】
第一百八十二條【操縱證券、期貨市場(chǎng)罪】
行政規(guī)范
第三節(jié) 虛假陳述型犯罪
刑事規(guī)范及指導(dǎo)性案例
第一百六十條【欺詐發(fā)行證券罪】
第一百六十一條【違規(guī)披露、不披露重要信息罪】
第一百八十一條【編造并傳播證券、期貨交易虛假
信息罪】【誘騙投資者買賣證券、期貨合約罪】
行政規(guī)范
第三章 保險(xiǎn)業(yè)犯罪
刑事規(guī)范
第一百九十八條【保險(xiǎn)詐騙罪】
第二百二十五條【非法經(jīng)營(yíng)罪】(涉保險(xiǎn)業(yè)務(wù))
行政規(guī)范
第四章 其他金融犯罪
刑事規(guī)范
第一百六十九條之一【背信損害上市公司利益罪】
第一百八十五條之一【背信運(yùn)用受托財(cái)產(chǎn)罪】
【違法運(yùn)用資金罪】
第一百八十七條【吸收客戶資金不入賬罪】
第一百八十三條【職務(wù)侵占罪】【貪污罪】
第一百八十四條【非國家工作人員受賄罪】【受賄罪】
第一百八十五條【挪用資金罪】【挪用公款罪】
第一百七十四條【擅自設(shè)立金融機(jī)構(gòu)罪】【偽造、變?cè)?、轉(zhuǎn)讓金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)許可證、批準(zhǔn)文件罪】
行政規(guī)范
下編 知識(shí)產(chǎn)權(quán)犯罪
第一章 知識(shí)產(chǎn)權(quán)犯罪通用類規(guī)范
第一節(jié) 知識(shí)產(chǎn)權(quán)犯罪基本規(guī)范
第二節(jié) 單位犯侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)罪的處罰規(guī)定
第二百二十條單位犯侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)罪的處罰規(guī)定
第二章 知識(shí)產(chǎn)權(quán)犯罪具體罪名
第一節(jié) 商標(biāo)類犯罪
刑事規(guī)范及指導(dǎo)性案例
第二百一十三條【假冒注冊(cè)商標(biāo)罪】
第二百一十四條【銷售假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品罪】
第二百一十五條【非法制造、銷售非法制造的注冊(cè)商標(biāo)標(biāo)識(shí)罪】
行政規(guī)范
第二節(jié) 專利類犯罪
刑事規(guī)范
第二百一十六條【假冒專利罪】
行政規(guī)范
第三節(jié) 著作權(quán)類犯罪
刑事規(guī)范及公報(bào)、指導(dǎo)性案例
第二百一十七條【侵犯著作權(quán)罪】
第二百一十八條【銷售侵權(quán)復(fù)制品罪】
第二百二十五條【非法經(jīng)營(yíng)罪】(涉非法出版物)
行政規(guī)范
第四節(jié) 商業(yè)秘密類犯罪
刑事規(guī)范及公報(bào)、指導(dǎo)性案例
第二百一十九條【侵犯商業(yè)秘密罪】
第二百一十九條之一【為境外竊取、刺探、收非法提供商業(yè)秘密罪】
行政規(guī)范