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制裁和反洗錢合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對

定　價(jià)：￥69.00

作　者：	孟剛著
出版社：	中國金融出版社
叢編項(xiàng)：
標(biāo)　簽：	暫缺

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ISBN：	9787522010007	出版時(shí)間：	2020-11-01	包裝：	平裝
開本：	16開	頁數(shù)：		字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡介

　　本書深入研究了制裁合規(guī)和反洗錢領(lǐng)域的熱點(diǎn)及難點(diǎn)問題，詳細(xì)介紹了制裁合規(guī)和反洗錢的并存交互關(guān)系，分析了聯(lián)合國經(jīng)濟(jì)制裁、歐盟經(jīng)濟(jì)制裁、美國一級和二級經(jīng)濟(jì)制裁的現(xiàn)狀和趨勢，提出了化解制裁合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的路徑建議，并在此基礎(chǔ)上分析了全球反洗錢監(jiān)管現(xiàn)狀和趨勢，解讀了FATF反洗錢規(guī)則的風(fēng)險(xiǎn)為本原則，提出了我國跨境洗錢風(fēng)險(xiǎn)化解建議以及中國企業(yè)海外合規(guī)管理框架。

作者簡介

　　孟剛，研究員，法學(xué)博士，應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后，現(xiàn)任國家開發(fā)銀行法律合規(guī)局副局長，曾擔(dān)任國家開發(fā)銀行開羅代表處代表和澳大利亞大區(qū)組副組長，主要從事投融資法律制度、人民幣國際化和國際產(chǎn)能合作研究。

圖書目錄

第一章　制裁合規(guī)和反洗錢的并存交互關(guān)系１
一、合規(guī)體系中的“制裁合規(guī)”與“反洗錢” １
二、并存的合規(guī)類型４
三、交互的合規(guī)過程１１
四、總結(jié)２０

第二章　聯(lián)合國經(jīng)濟(jì)制裁的現(xiàn)狀和趨勢分析２２
一、聯(lián)合國經(jīng)濟(jì)制裁的理論分析２２
二、聯(lián)合國經(jīng)濟(jì)制裁的實(shí)踐概況２７
三、對聯(lián)合國經(jīng)濟(jì)制裁的當(dāng)前因應(yīng)３８
四、聯(lián)合國經(jīng)濟(jì)制裁的趨勢４１
五、聯(lián)合國經(jīng)濟(jì)制裁的啟示４６

第三章　歐盟經(jīng)濟(jì)制裁的現(xiàn)狀和應(yīng)對分析５１
一、歐盟經(jīng)濟(jì)制裁的理論分析５１
二、歐盟經(jīng)濟(jì)制裁的實(shí)踐概況５９
三、對歐盟經(jīng)濟(jì)制裁的當(dāng)前因應(yīng)７３
四、歐盟經(jīng)濟(jì)制裁的發(fā)展趨勢７５
五、歐盟經(jīng)濟(jì)制裁的啟示７７

第四章　美國一級經(jīng)濟(jì)制裁的現(xiàn)狀和應(yīng)對分析７９
一、美國經(jīng)濟(jì)制裁的理論分析８０
二、美國一級經(jīng)濟(jì)制裁的現(xiàn)實(shí)概況８４
三、對美國一級經(jīng)濟(jì)制裁的因應(yīng)８８
四、美國一級經(jīng)濟(jì)制裁的發(fā)展趨勢９１
五、美國一級經(jīng)濟(jì)制裁的影響９６

第五章　美國二級經(jīng)濟(jì)制裁的現(xiàn)狀和應(yīng)對分析１０１
一、美國二級經(jīng)濟(jì)制裁的理論分析１０２
二、美國二級經(jīng)濟(jì)制裁的現(xiàn)實(shí)概況１０８
三、國際社會(huì)對抗美國二級經(jīng)濟(jì)制裁的因應(yīng)１１３
四、美國二級經(jīng)濟(jì)制裁的發(fā)展趨勢１１５
五、美國二級經(jīng)濟(jì)制裁的影響１１７

第六章　化解制裁合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的路徑建議１１９
一、掌握國際經(jīng)貿(mào)活動(dòng)主動(dòng)權(quán)，從根本上消解制裁風(fēng)險(xiǎn)１１９
二、構(gòu)建反制裁法律和制度體系，從制度上化解制裁１２４
三、借鑒主流國際規(guī)則，充分利用國際司法資源１２９

第七章　全球反洗錢監(jiān)管現(xiàn)狀和趨勢分析１３５
一、國際社會(huì)反洗錢監(jiān)管現(xiàn)狀及趨勢１３５
二、“一帶一路”沿線國家和地區(qū)反洗錢監(jiān)管現(xiàn)狀及趨勢１４４
三、全球反洗錢監(jiān)管趨勢分析啟示１５１

第八章　ＦＡＴＦ反洗錢規(guī)則的“風(fēng)險(xiǎn)為本”解讀１５６
一、國際“風(fēng)險(xiǎn)為本”反洗錢監(jiān)管原則的形成與發(fā)展１５６
二、ＦＡＴＦ反洗錢建議中風(fēng)險(xiǎn)為本原則的監(jiān)管體系１６４
三、“一帶一路”倡議下落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)為本原則的政策建議１７６

第九章　反洗錢管理面臨風(fēng)險(xiǎn)的類別和成因１８２
一、反洗錢管理風(fēng)險(xiǎn)的構(gòu)成１８２
二、反洗錢管理風(fēng)險(xiǎn)的類別１８５
三、反洗錢管理風(fēng)險(xiǎn)的成因分析１８７
四、全球反洗錢典型案例分析１９０

第十章　化解我國跨境洗錢風(fēng)險(xiǎn)建議２１０
一、建立反跨境洗錢監(jiān)管法律體系２１０
二、健全反跨境洗錢能力與水平提升機(jī)制２１９
三、完善反跨境洗錢國際合作機(jī)制２２２

第十一章　關(guān)于構(gòu)建中國企業(yè)海外合規(guī)管理框架的思考２２７
一、構(gòu)建中國企業(yè)海外合規(guī)管理框架的必要性２２７
二、中國海外合規(guī)指引體系的定位及內(nèi)涵２３１
三、企業(yè)海外合規(guī)管理的具體構(gòu)建２３９
四、結(jié)語２５４

致謝２５５