反洗錢理論與實(shí)務(wù)

　　本書以“全球視野，側(cè)重中國，兼及國際，理論與實(shí)務(wù)并重”為指針，共分四篇十章，從基礎(chǔ)到高階，由理論到實(shí)務(wù)，先后就洗錢的概念與反洗錢的提出、洗錢犯罪之上位罪、洗錢路徑與手法、反洗錢法律法規(guī)解讀、反洗錢內(nèi)控制度、反洗錢國際合作、反洗錢的三大手段——KYC、大額及可疑交易的識別、分析和報送、客戶身份資料與交易信息保存、反洗錢檢查與調(diào)查等內(nèi)容做了比較全面的闡述與介紹，尤其是洗錢的類型分類及洗錢手法示例簡析，可使閱讀者和研究者對洗錢和反洗錢獲得全景式、框架性、系統(tǒng)化的基礎(chǔ)認(rèn)知。

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