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內(nèi)容簡(jiǎn)介

　　本書(shū)旨在剖析美國(guó)金融制裁的政策設(shè)計(jì)和操作，講述美國(guó)政府如何調(diào)動(dòng)金融力量為美國(guó)的經(jīng)濟(jì)制裁和貿(mào)易禁運(yùn)的精準(zhǔn)實(shí)施而效力，它重點(diǎn)介紹了美國(guó)的金融力量是如何延伸到世界各地的，以及實(shí)施中的各種玄機(jī)。內(nèi)容主要有四章，第一章介紹了銀行等金融機(jī)構(gòu)在美國(guó)金融制裁和反洗錢(qián)的法律法規(guī)中的官方角色和設(shè)置，以及這些設(shè)置如何約束金融機(jī)構(gòu)的監(jiān)控行為。第二章著重介紹在法律制度設(shè)置以外的制約金融機(jī)構(gòu)的各方力量，包括不合規(guī)的代價(jià)，有力的媒體監(jiān)督、金融機(jī)構(gòu)間的同業(yè)監(jiān)督，以及金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部揭發(fā)的作用等。第三章著重介紹銀行等金融機(jī)構(gòu)在執(zhí)行金融監(jiān)控過(guò)程中的機(jī)構(gòu)設(shè)置、技術(shù)環(huán)境、遭遇的挑戰(zhàn)、高昂的成本，以及從微觀到宏觀層面的效果分析。第四章簡(jiǎn)單介紹金融機(jī)構(gòu)在使用金融監(jiān)控這個(gè)大規(guī)模殺傷性武器的同時(shí)，“金融遺棄”對(duì)無(wú)辜平民造成的負(fù)擔(dān)。

作者簡(jiǎn)介

　　何為，美國(guó)杜克大學(xué)公共政策學(xué)博士。曾在美國(guó)摩根大通銀行工作近6年，先后任職“全球金融犯罪合規(guī)部”的高級(jí)合規(guī)官（部門(mén)副總助理）和合規(guī)經(jīng)理（部門(mén)副總），參與和負(fù)責(zé)多個(gè)摩根大通銀行金融制裁/反洗錢(qián)方案的效果評(píng)估項(xiàng)目的設(shè)計(jì)與實(shí)施?，F(xiàn)為Infinity Institute的執(zhí)行董事。羅勇，北京大學(xué)中國(guó)金融政策研究中心執(zhí)行主任，兼任中國(guó)國(guó)際工程咨詢有限公司戰(zhàn)略研究院副院長(zhǎng)。主要著述：《中國(guó)資本市場(chǎng)制度性改革總體設(shè)計(jì)》《中國(guó)農(nóng)村金融制度性改革方案》《通過(guò)資本輸出，重構(gòu)中國(guó)經(jīng)濟(jì)版圖》。

圖書(shū)目錄

第一章別樣殺器
——美國(guó)的金融制裁和反洗錢(qián)監(jiān)控系統(tǒng)
金融制裁
反洗錢(qián)和反恐怖主義融資
第二章天羅地網(wǎng)
——制約金融系統(tǒng)監(jiān)控的各方力量
囚徒困境——同業(yè)監(jiān)督
透明通天的報(bào)告渠道——銀行主要決策者以外的
內(nèi)部力量
罰款
遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于罰款的隱形損失
第三章 “探頭”是一個(gè)險(xiǎn)差
——金融機(jī)構(gòu)在制裁和反洗錢(qián)監(jiān)控中的挑戰(zhàn)、成本和有效性
金融制裁日益增加的挑戰(zhàn)
金融機(jī)構(gòu)在制裁上的成本
金融機(jī)構(gòu)制裁合規(guī)系統(tǒng)的有效性
金融制裁的宏觀經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域效果
反洗錢(qián)監(jiān)控中的挑戰(zhàn)
金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)監(jiān)控的成本
金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)監(jiān)控的效果
反洗錢(qián)綜合有效性評(píng)估
第四章夾縫求生者
——金融制裁和反洗錢(qián)帶來(lái)的金融遺棄
切斷關(guān)系（代理）銀行賬戶
無(wú)辜平民背負(fù)的代價(jià)

第五章愷撒的歸愷撒？
——美國(guó)金融監(jiān)控的單向性和應(yīng)對(duì)措施
美國(guó)金融霸權(quán)的展望
對(duì)中國(guó)企業(yè)和個(gè)人的風(fēng)險(xiǎn)啟示