刑事案例訴辯審評(píng)：非法經(jīng)營罪組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪

第一部分 非法經(jīng)營罪、組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪基本理論與司法認(rèn)定精要
非法經(jīng)營罪
一、非法經(jīng)營罪的罪名淵源
（一）1979年刑法典頒布至1997年刑法典頒布期間非法經(jīng)營
罪的立法狀況
（二）1997年刑法典頒布至今非法經(jīng)營罪的立法狀況
二、非法經(jīng)營罪的概念及犯罪構(gòu)成要件
（一）非法經(jīng)營罪的概念
（二）非法經(jīng)營罪的犯罪主體
（三）非法經(jīng)營罪的犯罪客體
（四）非法經(jīng)營罪的犯罪主觀方面
（五）非法經(jīng)營罪的犯罪客觀方面
三、非法經(jīng)營罪的司法認(rèn)定
（一）罪與非罪的界限
（二）此罪與彼罪的界限
四、非法經(jīng)營罪的犯罪形態(tài)
（一）非法經(jīng)營罪的既遂與未遂
（二）非法經(jīng)營罪的共同犯罪
五、非法經(jīng)營罪的刑罰適用
（一）法定刑適用標(biāo)準(zhǔn)的同一性
（二）罰金刑的具體適用
（三）主體變化后的罰金刑適用
六、非法經(jīng)營罪的不足及其完善
（一）非法經(jīng)營罪存在的不足
（二）完善非法經(jīng)營罪的建議組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪
一、組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的罪名淵源
二、組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的概念與犯罪構(gòu)成要件
（一）組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的犯罪客體
（二）組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的客觀方面
（三）組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的犯罪主體
（四）組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的主觀要件
三、組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的司法認(rèn)定
（一）關(guān)于本罪的立案追訴標(biāo)準(zhǔn)
（二）對(duì)“情節(jié)嚴(yán)重”的理解
（三）關(guān)于“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”型傳銷的認(rèn)定
（四）組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪之共犯形態(tài)
（五）組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的罪數(shù)認(rèn)定
第二部分 典型案例訴辯審評(píng)
非法經(jīng)營罪
案例1：范某太非法經(jīng)營案
——如何認(rèn)定未經(jīng)批準(zhǔn)異地倒賣煙葉的行為
案例2：羅某匯、林某等非法經(jīng)營案
——如何認(rèn)定銷售假冒偽劣卷煙的行為
案例3：林某全、江某榮、謝某章、翁某鈴非法經(jīng)營案
——如何認(rèn)定無證經(jīng)營藥品的行為
案例4：馬某業(yè)、楊某保等非法經(jīng)營案
——如何認(rèn)定銷售、使用“瘦肉精”的行為
案例5：劉某海、生某軍等非法經(jīng)營案
——如何認(rèn)定未經(jīng)批準(zhǔn)擅自銷售食鹽的行為
案例6：郭某義非法經(jīng)營案
——如何認(rèn)定在舊車交易市場(chǎng)外倒賣二手車的行為
案例7：方某、倪某花、張某霞非法經(jīng)營案
——如何認(rèn)定從事非上市股份有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓的代理行為
案例8：寇某峰、張某娟非法經(jīng)營案
——如何認(rèn)定非法以POS機(jī)為他人套現(xiàn)的行為
案例9：杜某、莫某逢等非法經(jīng)營案
——如何認(rèn)定未經(jīng)批準(zhǔn)擅自開展外匯兌換業(yè)務(wù)的行為
案例10：深圳市致×世紀(jì)信息咨詢有限公司、何某明、雷某等非法經(jīng)營案
——如何認(rèn)定未經(jīng)批準(zhǔn)開展外匯按金經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的行為
案例11：丁某、梁某凱、吉某明非法經(jīng)營案
——如何認(rèn)定買賣人類頭顱骨的行為
案例12：李某杰、汪某、黃某等非法經(jīng)營案
——如何認(rèn)定未經(jīng)批準(zhǔn)私自銷售3D福利彩票的行為
案例13：樊某川、劉某社、郭某杰等非法經(jīng)營案
——如何認(rèn)定自建電子交易平臺(tái)進(jìn)行買空賣空的虛擬標(biāo)準(zhǔn)
化合約交易的行為
案例14：姚某輝、張某、張某軍等非法經(jīng)營案
——如何認(rèn)定未經(jīng)批準(zhǔn)制售出版物的行為
案例15：張某杰、劉某雁等非法經(jīng)營、銷售淫穢物品案
——如何認(rèn)定同時(shí)經(jīng)營淫穢書刊及其他非法出版物的行為
案例16：黃某清、洪某等非法經(jīng)營案
——如何認(rèn)定私自安裝轉(zhuǎn)接設(shè)備經(jīng)營國際IP電話業(yè)務(wù)的行為
案例17：海南省定安福園管理有限公司、邢某民非法經(jīng)營案
——如何認(rèn)定未經(jīng)驗(yàn)收許可對(duì)外預(yù)售陵園墓穴的行為
案例18：談某明等非法經(jīng)營案
——如何認(rèn)定擅自制作網(wǎng)絡(luò)游戲外掛出售牟利的行為
案例19：黃某欽非法經(jīng)營案
——如何認(rèn)定假借合法公司名義開展對(duì)外勞務(wù)輸出業(yè)務(wù)的行為
案例20：寇某斌非法經(jīng)營案
——如何認(rèn)定非法為他人貼現(xiàn)銀行承兌匯票的行為
組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪
案例21：施某兵、強(qiáng)某信、傅某平、邵某鋒、王某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案——如何認(rèn)定組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪
案例22：何某秀等人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案
——如何認(rèn)定傳銷活動(dòng)的行為特征
案例23：何某蘭等13人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，何某娟、潘某劍
職務(wù)侵占案
——行為人在組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)中侵占公司財(cái)產(chǎn)如何定性
案例24：李某生等人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案
——非法傳銷行為發(fā)生在《刑法修正案（七）》出臺(tái)之前，如何適用刑法的從舊兼從輕原則?虛報(bào)注冊(cè)資本成立公司進(jìn)行非法傳銷活動(dòng)的行為如何定性
案例25：羅某平等人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案
——在組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)中非法剝奪他人人身自由致人死．亡的行為如何認(rèn)定
第三部分 辦案依據(jù)
刑法及相關(guān)司法解釋類編