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內(nèi)容簡介

　　我國金融業(yè)的迅速發(fā)展和金融信息化的不斷深入，使得金融活動不僅瞬間完成，而且金融交易數(shù)量持續(xù)增長，金融機構(gòu)每天都會有數(shù)以億計的海量交易發(fā)生。要在海量金融交易中識別匿藏于其中的可疑交易，僅僅依賴人工識別是比較困難的。加之，可疑金融交易識別不僅涉及領(lǐng)域知識、客戶背景知識及客戶行為模式，還與不斷變化的洗錢方式和途徑密切相關(guān)。由于洗錢活動越來越專業(yè)化，特別是現(xiàn)代金融體系越來越復(fù)雜，金融產(chǎn)品創(chuàng)新層出不窮，給可疑金融交易識別帶來極大的挑戰(zhàn)。此外，能否有效識別已經(jīng)發(fā)生的可疑金融交易，還取決于所采用的識別方法、技術(shù)和手段的有效性。《反洗錢中的可疑金融交易識別》是由張成虎教授及其博士研究生與西安交通大學(xué)金融商務(wù)智能與反洗錢研究中心近年來對基于數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)與方法的可疑金融交易識別研究與應(yīng)用的部分成果的系統(tǒng)總結(jié)，得到了國家自然科學(xué)基金“基于數(shù)據(jù)挖掘的可疑金融交易識別研究”項目的資助。

作者簡介

暫缺《反洗錢中的可疑金融交易識別》作者簡介

圖書目錄

1.1 研究背景
1.2 本書的目的和意義
1.3 國內(nèi)外研究進展
1.4 本書的內(nèi)容與框架
第2章可疑金融交易識別的理論與方法
2.1 洗錢與反洗錢
2.2 可疑金融交易識別
2.3 金融交易信息的特征與異常模式
2.4 可疑金融交易識別方法
第3章基于CURE聚類的可疑金融交易離群點識別
3.1 問題的提出
3.2 離群點聚類與交易資金異常轉(zhuǎn)移檢測
3.3 算法的實現(xiàn)及結(jié)果評估
第4章基于小波分析的交易序列突變點檢測
4.1 問題描述
4.2 小波分析與小波變換
4.3 交易序列突變點小波檢測方法
4.4 實驗及結(jié)論
第5章基于鏈接挖掘的金融交易路徑異常識別
5.1 鏈接挖掘與金融交易網(wǎng)絡(luò)分析
5.2 金融交易路徑異常與鏈接挖掘
5.3 鏈接挖掘?qū)嵶C分析
第6章基于關(guān)聯(lián)規(guī)則挖掘的可疑金融交易識別
6.1 關(guān)聯(lián)規(guī)則挖掘的基本概念
6.2 基于模糊概念的可疑金融交易量化關(guān)聯(lián)規(guī)則
6.3 基于約束的可疑金融交易識別關(guān)聯(lián)規(guī)則
6.4 基于隱私保護挖掘的可疑金融交易跨表識別
第7章基于數(shù)據(jù)流挖掘的可疑金融交易動態(tài)識別
7.1 可疑金融交易的動態(tài)識別
7.2 基于數(shù)據(jù)流頻繁項挖掘的可疑頻繁特征動態(tài)識別
7.3 可疑關(guān)聯(lián)特征動態(tài)識別
參考文獻(xiàn)