以案說法：反洗錢法

第一章 總則
1.1 反洗錢法的立法目的是什么
1.2 反洗錢法的調(diào)整對(duì)象是什么
1.3 反洗錢義務(wù)主體是誰？采取什么措施履行反洗錢義務(wù)
1.4 反洗錢法實(shí)施的監(jiān)督機(jī)構(gòu)及協(xié)調(diào)機(jī)關(guān)有哪些
1.5 反洗錢機(jī)構(gòu)如何對(duì)客戶隱私權(quán)進(jìn)行保護(hù)
1.6 反洗錢機(jī)構(gòu)及工作人員哪些工作受法律保護(hù)
1.7 洗錢活動(dòng)舉報(bào)人的權(quán)利有哪些
第二章 反洗錢監(jiān)督管理
2.1 國務(wù)院反洗錢行政主管部門的職責(zé)是什么
2.2 國務(wù)院有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)有什么職責(zé)
2.3 反洗錢信息中心的職責(zé)是什么
2.4 反洗錢監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)之間如何協(xié)調(diào)工作
2.5 海關(guān)在反洗錢過程中有哪些職責(zé)
2.6 反洗錢機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)洗錢犯罪應(yīng)如何處理
2.7 新設(shè)金融機(jī)構(gòu)或者分支機(jī)構(gòu)審批的必備條件是什么
第三章 金融機(jī)構(gòu)反洗錢義務(wù)
3.1 金融機(jī)構(gòu)反洗錢內(nèi)部控制制度如何實(shí)施
3.2 金融機(jī)構(gòu)在客戶身份識(shí)別方面的義務(wù)是什么
3.3 金融機(jī)構(gòu)通過第三方識(shí)別客戶身份的要求和責(zé)任是什么
3.4 金融機(jī)構(gòu)識(shí)別客戶身份有哪些補(bǔ)充方法
3.5 金融機(jī)構(gòu)之客戶身份資料和交易記錄保存制度有哪些內(nèi)容
3.6 大額交易和可疑交易報(bào)告制度的內(nèi)容是什么
3.7 客戶身份識(shí)別制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度的具體辦法由誰制定？大額交易和可疑交易報(bào)告的具體辦法由誰制定
3.8 金融機(jī)構(gòu)如何開展反洗錢培訓(xùn)和宣傳工作
第四章 反洗錢調(diào)查
4.1 反洗錢行政調(diào)查的發(fā)動(dòng)及要求是什么
4.2 反洗錢調(diào)查筆錄如何制作
4.3 反洗錢調(diào)查中證據(jù)保全的程序是如何規(guī)定的
4.4 反洗錢調(diào)查中的臨時(shí)凍結(jié)措施如何實(shí)施
第五章 反洗錢國際合作
5.1 反洗錢國際合作的基本原則是什么
5.2 中國人民銀行在反洗錢國際合作中的職責(zé)是什么
5.3 追究洗錢犯罪如何進(jìn)行司法協(xié)助
第六章 法律責(zé)任
6.1 反洗錢工作人員哪些行為應(yīng)當(dāng)追究行政責(zé)任
6.2 金融機(jī)構(gòu)哪些違法行為應(yīng)當(dāng)予以紀(jì)律處分
6.3 金融機(jī)構(gòu)哪些行為應(yīng)予以罰款？情節(jié)嚴(yán)重的如何處置
6.4 違反本法規(guī)定應(yīng)如何追究刑事責(zé)任
第七章 附則
7.1 金融機(jī)構(gòu)的具體范圍是什么
7.2 特定非金融機(jī)構(gòu)的反洗錢規(guī)章由哪些機(jī)構(gòu)制定
7.3 對(duì)涉嫌恐怖活動(dòng)資金的監(jiān)控適用本法嗎
7.4 反洗錢法何時(shí)生效
附錄
中華人民共和國反洗錢法
金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定
人民幣大額和可疑支付交易報(bào)告管理辦法