反洗錢：概念與規(guī)范詮釋

第1章 導(dǎo)論
1.1 研究價值、現(xiàn)狀和問題
1.1.1 研究的理論和應(yīng)用價值
1.1.2 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀
1.1.3 國內(nèi)研究存在的問題
1.2 研究的邏輯進(jìn)路
1.2.1 邏輯起點(diǎn)：洗錢的本質(zhì)
1.2.2 多維角度：洗錢的概念詮釋
第2章 洗錢的本質(zhì)研究：演變和危害性
2.1 洗錢之今昔
2.1.1 語義闡釋
2.1.2 洗錢的產(chǎn)生：毒品交易衍生的怪胎
2.1.3 洗錢的發(fā)展：有組織犯罪的必然選擇
2.1.4 “9. 11事件”后的洗錢演變：恐怖融資
2.2 洗錢的危害性分析
2.2.1 類比：“洗錢無害論”與“腐敗無害論
2.2.2 定量分析：用數(shù)字說話
2.2.3 定性解析：用實(shí)質(zhì)定位
第3章 洗錢的概念（一）：以國際性反洗錢為視野
3.1 聯(lián)合國：涉及反洗錢規(guī)范的三個國際公約
3.1.1 《聯(lián)合國禁毒公約》（1988年）
3.1 2 《聯(lián)合國打擊跨國有組織犯罪公約》 （2000年）
3.1.3 《聯(lián)合國反腐敗公約》（2003年）
3.1.4 小結(jié)：延續(xù)中的差異
3.2 金融行動特別工作組（FATF）
3.2.1 背景情況：成立和發(fā)展
3.2.2 積極融入國際框架的需求：我國的加入歷程
3.2.3 通行的國際標(biāo)準(zhǔn)：《40 +9項建議》
3.2.4 界定：洗錢的上游犯罪范圍
3.2.5 評估和“黑名單”：確保建議執(zhí)行的機(jī)制
3.3 國際性金融組織
3.3.1 牽頭方：國際貨幣基金組織和世界銀行
3.3.2 銀行監(jiān)管組織：巴塞爾銀監(jiān)會反洗錢聲明
3.3.3 全球私營銀行：沃爾夫斯堡集團(tuán)反洗錢指南
3.4 歐洲：“兩個公約、三個指令”的法律框架
3.4.1 關(guān)鍵性文件：歐洲理事會《反洗錢公約》
3.4.2 歐盟的第一個《反洗錢指令》（1991年）
3.4.3 歐盟的第二個《反洗錢指令》（2001年）
3.4.4 歐洲理事會《反洗錢和恐怖融資公約》
3.4.5 歐盟的第三個《反洗錢指令》（2005年）
3.4.6 小結(jié)：懲治與預(yù)防洗錢的互補(bǔ)關(guān)系
3.5 綜合評述
第4章 洗錢的概念（二）：以國內(nèi)法為視角
4.1 美國
4.1.1 溯源：《銀行保密法》（1970年）
4.1.2 里程碑：《洗錢控制法》（1986年）
4.1.3 發(fā)展：《阿農(nóng)齊奧一懷利反洗錢法案》
4.1.4 集成：《愛國者法案》（2001年）
4.2 英國
4.2.1 附屬反洗錢刑事法：《刑事審判法》
4.2.2 專門條例：《反洗錢條例》
……
第5章 梳理和剖析：我國反洗錢罪名體系
第6章 適用：關(guān)于審理洗錢等刑事案件的司法
參考文獻(xiàn)
索引
后記