中國(guó)外匯領(lǐng)域洗錢(qián)類型報(bào)告

定　價(jià)：￥15.00

作　者：	國(guó)家外匯管理局反洗錢(qián)課題組編
出版社：	中國(guó)金融出版社
叢編項(xiàng)：
標(biāo)　簽：	破壞經(jīng)濟(jì)秩序罪

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ISBN：	9787504942517	出版時(shí)間：	2006-12-01	包裝：	膠版紙
開(kāi)本：	32開(kāi)	頁(yè)數(shù)：	109	字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡(jiǎn)介

　　根據(jù)目前掌握的案例材料的特點(diǎn)，我們從兩方面分析歸納了外匯領(lǐng)域洗錢(qián)活動(dòng)特征：一、各類地下錢(qián)莊的動(dòng)作特征和交易手法?，F(xiàn)有關(guān)地下錢(qián)莊的案例因其發(fā)生的所在地域不同而在其交易和動(dòng)作上呈現(xiàn)出不同特征例如，黑龍江省的地下錢(qián)莊多以現(xiàn)金方式進(jìn)行交易的邊貿(mào)活動(dòng)有關(guān)，而福建、浙江等東南沿海省份的地下錢(qián)莊則主要利用了這些地區(qū)來(lái)自僑匯的豐厚民間外匯資金。二、通過(guò)地下錢(qián)莊等渠道從事非法買(mǎi)賣(mài)外匯交易的目的。從進(jìn)行非法買(mǎi)賣(mài)外匯交易的目的的角度看，現(xiàn)有的一些非法買(mǎi)賣(mài)外匯案例可歸為利用非法外匯買(mǎi)賣(mài)進(jìn)行虛假投資、出口退稅詐騙、清洗財(cái)資以及涉嫌清洗走私所得等幾類。編纂《中國(guó)外匯領(lǐng)域洗錢(qián)類型報(bào)告》，一方面，希望能提高銀行等金融機(jī)構(gòu)對(duì)洗錢(qián)活動(dòng)的敏感性和識(shí)別能力，提高外匯管理局對(duì)外匯違法案件可疑線索的識(shí)別能力和跟蹤檢查的工作實(shí)效；另一方面，還有助于歸納外匯領(lǐng)域違法犯罪活動(dòng)的洗錢(qián)模式和監(jiān)測(cè)指標(biāo)，提高反洗錢(qián)信息系統(tǒng)的自動(dòng)監(jiān)測(cè)水平和人工智能分析水平；同時(shí)還能有效加大對(duì)外宣傳力度，增強(qiáng)社會(huì)公眾反洗錢(qián)意識(shí)，提升我國(guó)反洗錢(qián)工作的國(guó)際影響力。

作者簡(jiǎn)介

暫缺《中國(guó)外匯領(lǐng)域洗錢(qián)類型報(bào)告》作者簡(jiǎn)介

圖書(shū)目錄

第一章各類地下錢(qián)莊的交易和運(yùn)作特征類別
案例1 福建省“3·18”地下錢(qián)莊案
案例2 青島市外國(guó)人經(jīng)營(yíng)地下錢(qián)莊案
案例3 黑龍江省“10·15”地下錢(qián)莊案
案例4 遼寧省“6·16”地下錢(qián)莊案
案例5 遼寧省“6·21”地下錢(qián)莊安
案例6 上海市“1·17”地下錢(qián)莊案
第二章通過(guò)地下錢(qián)莊等渠道進(jìn)行非法買(mǎi)賣(mài)外匯交易的目的和類別
案例7 浙江省“8·19”非法外匯買(mǎi)賣(mài)案
案例8 浙江省“8·27”賭資洗錢(qián)案
案例9 紹興市“5·28”虛假投資案
案例10 上海市F公司虛假投資案
案例11 浙江省寧波市虛假投資案
案例12 廣東省珠海市非法跨境轉(zhuǎn)移資金案
案例13 黑龍江省A某涉嫌洗錢(qián)案
案例14 江蘇省張家港市某公司協(xié)助走私案
案例15 北京市M某通過(guò)地下錢(qián)莊支付走私款案
附錄1 關(guān)于地下錢(qián)莊有關(guān)問(wèn)題的研究報(bào)告
附錄2 替代性匯款體系（ARS）：概念、機(jī)制和監(jiān)管政策
附錄3 2004-2005年外匯領(lǐng)域反洗錢(qián)工作概況
附錄4 2004年全國(guó)大額和可疑外匯資金交易情況
后記