犯罪偵察中對計算機(jī)的搜查扣押與電子證據(jù)的獲取

從現(xiàn)實空間到虛擬空間——代序
前言
簡介
第一章 對計算機(jī)的無證搜查與扣押
一、概要
二、計算機(jī)搜查扣押與憲法第四修正案上的“隱私的合理期待”
(一)一般原則
(二)在計算機(jī)作為存儲設(shè)備時對隱私的合理期待
(三) 隱私的合理期待與第三方占有
(四)個人搜查
(五)利用科學(xué)技術(shù)獲取信息
三、計算機(jī)搜查扣押中的無證例外
(一)同意搜查
1.同意搜查的范圍 ／37
2.第三方同意 ／46
3.默示同意 ／60
(二)緊急情形
(三)一覽無遺
(四)附帶于逮捕之搜查
(五)編制清單式的搜查
(六)邊境搜查
(七)國際問題
四、特別情形：工作場所的搜查
(一)私人企業(yè)工作場所的搜查
1.私人企業(yè)工作場所中隱私的合理期待 ／99
2.私人企業(yè)工作場所中的同意搜查 ／101
3.雇主對私人企業(yè)工作場所的搜查 ／104
(二)公共企業(yè)工作場所的搜查
1.在公共工作場所中隱私的合理期待 ／105
2.O’Connor v.Ortcga案下合理的工作場所搜查 ／114
3.公共部門工作場所的同意搜查 ／127
第二章 對計算機(jī)的有證搜查與扣押
一、概要
二、搜查計劃
(一)執(zhí)行計算機(jī)搜查的基本策略
1.當(dāng)計算機(jī)硬件本身就是違禁品、犯罪證據(jù)、犯罪工具或犯罪結(jié)果時的搜查 ／134
2.當(dāng)計算機(jī)硬件只是犯罪證據(jù)的存儲設(shè)備時的搜查 ／144
(二)《隱私保護(hù)法案》
1.《隱私保護(hù)法案》歷史的簡要回顧 ／148
2.《隱私保護(hù)法案》的條款 ／153
3.《隱私保護(hù)法案》在計算機(jī)搜查與扣押中的運用 ／155
(三)《電子通訊隱私保護(hù)法》下的民事責(zé)任
(四) 網(wǎng)絡(luò)搜查申需要多個搜查令的問題
(五)“不請自入”的搜查令
(六)秘密搜查令
(七)特權(quán)豁免文件
1.與搜查無利害關(guān)系的律師、醫(yī)生、神職人員有關(guān)的總檢察官規(guī)則 ／177
2.審查受特權(quán)保護(hù)的計算機(jī)文件的方案 ／177
三、搜查令和附誓陳述的起草
(一)第一步：準(zhǔn)確細(xì)致地在搜查令和／或其附件中描述要扣押的財產(chǎn)
1.概述 ／179
2.扣押硬件的搜查令和扣押信息的搜查令 ／181
3.針對基于“所要扣押的事物” 的描述對搜查令提出的質(zhì)疑之抗辯 ／193
(二)第二步：在附誓陳述中確立合理根據(jù)
(三)第三步：搜查令申請的附誓陳述中，應(yīng)當(dāng)包括對搜查方案的解釋(如需要實施非現(xiàn)場搜查)及有可能影響搜查執(zhí)行的實踐和法律方面的考慮
四、扣押后問題
(一)對已經(jīng)在執(zhí)法人員監(jiān)管下的計算機(jī)的搜查
(二)檢查被扣押計算機(jī)的最長期限
(三)美國《聯(lián)邦刑事訴訟規(guī)則》第41條(e)之返還財產(chǎn)的動議
第三章 電子通訊隱私保護(hù)法案(ECPA)
一、概要
二、電訊服務(wù)供應(yīng)商vs.遠(yuǎn)程計算機(jī)服務(wù)供應(yīng)商
(一)電訊服務(wù)
(二)電子存儲
(三)遠(yuǎn)程計算機(jī)服務(wù)
三、服務(wù)供應(yīng)商保有信息的分類
(一)《美國法典》第18篇第2703條(c)(2)所列舉的基本用戶信息
(二)客戶或用戶記錄或其他附屬信息
(三)內(nèi)容
四、ECPA下的強(qiáng)制披露
(一)傳票
(二)對用戶或客戶進(jìn)行事前通知的傳票
(三)第2703條(d)命令
(四)對客戶和用戶進(jìn)行事前通知的第2703條(d)命令
(五)搜查令
五、自愿披露
六、快速參考指南
七、與網(wǎng)絡(luò)服務(wù)供應(yīng)商的協(xié)作：證據(jù)保全，防止向偵查對象泄密，和《有線法案》問題
(一)根據(jù)《芙國法典》第18篇第2703條(f)的證據(jù)保全
(二)對搜查令、傳票或法庭命令保密的命令
(三)《有線法案》，《美國法典》第47篇第551條
八、救濟(jì)
(一)非法證據(jù)排除
(二)民事訴訟和信息披露
第四章 網(wǎng)絡(luò)通訊中的電子監(jiān)聽
一、概要
二、內(nèi)容VS.地址信息
三、Pen／Trap Statute(《美國法典》第18篇第3121—3127條)
(一)筆式撥號息記錄器，通訊信號捕獲和追蹤設(shè)備的定義
(二)Pen／Trap命令：申請、簽發(fā)、執(zhí)行、報告
四、《有線竊聽法案》 (又稱TitleⅢ) (《美國法典》第18篇第2510—2522條)
(一)導(dǎo)言：一般性禁止
(二)關(guān)鍵詞
1.有線通訊 ／285
2.電子通訊，簡稱電訊 ／286
3.監(jiān)聽 ／287
(三)TitleⅢ之例外情形
1.TitleⅢ (《美國法典》第18篇第2518條)規(guī)定的法庭命令授權(quán)的監(jiān)聽 ／291
2.通訊一方同意的監(jiān)聽， (《美國法典》第18篇第2511條
(2) (c) - (d)規(guī)定) ／292
3.服務(wù)供應(yīng)商例外(《美國法典》第18篇第2511條(2)(a) (i)) ／297
4.計算機(jī)系統(tǒng)侵入者例外(《美國法典》第18篇第25ll條(2)(i)) ／303
5.電話分機(jī)例外原則(《美國法典》第18篇第2510條(5)(a)) ／305
6.“無意中獲得犯罪證據(jù)”的例外(《美國法典》第18篇第2511條(3)(b)(iv)) ／308
7.“公眾可以進(jìn)入” 的例外(《美國法典》第18篇第2511條(2)(g)(i)) ／308
五、違反TitleⅢ和Pen／Trap法的救濟(jì)
(一)非法證據(jù)排除
1.成文法上的非法證據(jù)排除救濟(jì) ／309
2.憲法上的非法證據(jù)排除救濟(jì) ／312
(二)民事和刑事訴訟的抗辯
1.善意誠信抗辯 ／314
2.附條件豁免 ／314
第五章 證據(jù)
一、概要
二、可靠性
(一)可靠性和計算機(jī)記錄的改動
(二)計算機(jī)程序可靠性的證明
(三)確認(rèn)計算機(jī)中存儲記錄的作者身份
三、傳聞
(一)傳聞證據(jù)法則之于計算機(jī)制作的記錄的不適用性
(二)傳聞證據(jù)法則之于計算機(jī)存儲的記錄的適用性
四、其他問題
(一)最佳證據(jù)規(guī)則
(二)作為“摘要”的計算機(jī)打印輸出結(jié)果
附錄
附錄A：網(wǎng)絡(luò)告示用語范例
附錄B：《美國法典》第18篇第2703條(d)命令申請書和命令的樣本
1.《美國法典》第18篇第2703條(d)命令申請書(樣本)
2.美國地方法庭命令(樣本) ／340
附錄C：根據(jù)《美國法典》第18篇第2703條(f)的證據(jù)保全申請信的用語范本
附錄D：
1.對在Web網(wǎng)站上電子郵件賬戶的IP進(jìn)行誘捕和追蹤命令范本 ／344
2.安裝和使用筆式撥號信息記錄器，通訊信號捕獲和追蹤設(shè)備以收集目標(biāo)賬戶收發(fā)電子郵件的地址信息之申請與命令范本 ／347
3.安裝和使用筆式撥號信息記錄器、通訊信號捕獲與追蹤設(shè)備調(diào)查計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)侵入者的IP地址之申請與命令范本 ／350
附錄E：傳票用語范本
附錄F：搜查和扣押計算機(jī)的搜查令及附誓陳述用語范本
1.在搜查令中描述所要扣押的財產(chǎn) ／356
2.起草支持搜查和扣押計算機(jī)的搜查令附誓陳述 ／358
附錄G：服務(wù)商監(jiān)控說明用語范例
附錄H：授權(quán)監(jiān)控計算機(jī)非法侵入行為信的用語范例